Домашен арест за пране на пари

Окръжният съд в Ловеч наложи мярка за неотклонение "домашен арест" на Лазар Дончев от Троян, обвинен за пране на пари. Заедно с още двама той е обвинен и за данъчни престъпления и обсебване на чуждо имущество в особено големи размери. След като прокуратурата в Ловеч се запознае с мотивите на съда, ще подаде протест пред Апелативния съд във Велико Търново, съобщи окръжният прокурор Валентин Вълков.

На другите двама обвиняеми вече бе наложена мярка за неотклонение "парична гаранция".

Както БТА съобщи, след разработка на Окръжна прокуратура - Ловеч, и Териториалната дирекция на ДАНС в Ловеч е образувано досъдебно производство срещу лица от Ловешкия регион, за извършени престъпления, свързани с пране на пари и данъчни нарушения, чрез незаконна търговия с петролни продукти в различи региони на страната. Извършени са били претърсвания и изземвания и други процесуално-следствени действия в 10 обекта в градовете София, Севлиево, Ловеч и Троян, в резултат на които са иззети документация, компютърни конфигурации, парични средства и други доказателства, имащи отношение към неправомерната дейност.

На този етап е установено, че престъпната дейност е осъществена през лятото на 2015 г. В рамките на месец е получено неправомерно ДДС в размер на около 300 хиляди лева.

Тримата на месец са получавали и реализирали на съответните места от 60 до 80 тона петрол от нелегалната рафинерия за производство на дизелово гориво и петролни продукти край Летница, която бе разкрита в началото на декември миналата година.