Разбиха незаконен трафик на ПОС терминали в Гърция

Арестувани са 23 души и са конфискувани 1195 такива машини в 971 обекта в Гърция основно в Атина, Солун, Халкидики,

По материала работи: Слав Велев

Иззети са 164 електронни терминали за трансакции, които се обработват Трафик за незаконен внос на POST в Гърция и използването им за електронни транзакции чрез карти машини (POS). Целта е да се заобиколи контрола върху капитала и укриване на данъци, разкри Генералният секретариат на публичните приходи заедно с финансовата полиция и Централната банка на Гърция, информира Нова тв.

Иззети 164 електронни терминали за транзакции, които се обработват от оперативен център в България, който е имал седалище в Люксембург, а изчистването на банкови сделки е ставало в Малта.

Арестувани са 23 души и са конфискувани 1195 такива машини в 971 обекта в Гърция основно в Атина, Солун, Халкидики, островите Корфу, Миконос, Санторини, Ираклион в Крит, Самос и 73 в чуждестранни компании. Клиентелата е в ръцете на генералния секретариат на публичните приходи, откъдето ще се извършват проверки за всеки един от тях и ще се види дали има укриване на данъци. Компанията, която предлага през България автоматична електронна търговия, се нарича My POS. Както бе обявено на официална пресконференция, търговци, които са закупили и ползвали пост-терминалите, главно в туристическата индустрия, са имали възможност чрез тях, да заобиколят капитал контрола, наложен в Гърция. И докато повечето гърци могат да теглят до 840 евро от сметките си в рамките на две седмици, ползвателите на тези терминали са имали таван от 15 000 евро месечно, защото са регистрирани в чужбина.

Възможно е било и да изпращат до 100 000 евро на месецв чуждестранни банки. Терминалите са продадени на гръцкия бизнес от регистрирана в Люксембург компания, и са свързани с две банки в България и Малта, уточняват от полицията. Тъй като машините не са свързани с банки, опериращи в Гърция, притежателят е имал възможност да укрие данъци, тъй като контролът става невъзможен чрез кръстосване на банкови сметки от страна на генералния секретариат на публичните приходи в Гърция. Така се избягват данъци, тъй като по този начин не се правела връзка с централната банка.

24chasa.bg