Неутрализираха престъпна група за ДДС измами, ощетила държавата със 150 000 лева

Специализираната операция за неутрализиране на организирана престъпна група за престъпления срещу данъчната и финансовата система е реализирана на 20 октомври т. г. на територията на Плевен, съобщават от пресцентъра на вътрешното министерство.

Според събраните до момента доказателства групата е действала от 2013 до 2015 г., като е нанесла щети на държавния бюджет за поне 150 000 лева от дължим и невнесен ДДС. Групата е била под наблюдението на разследващите органи от началото на 2016 г. При процесуално-следствените действия са извършени претърсвания и изземвания на 10 адреса в Плевен и София. Иззети са 6 компютърни конфигурации, счетоводни документи, фактури и печати на търговски дружества, пълномощни, сертификати на електронни подписи, банкови бордера за теглени суми, пари в брой и други доказателства за престъпната дейност на групата.

Разпитани са трима души, за които има данни за съпричастност към ДДС-измами, единият от които е осъждан, както и свидетели. Предстои анализ на събраните доказателства и повдигане на обвинения.

trud.bg

Четете още: Разбиха група, укрила 2 млн. лв. данъци от продажба на мобилни телефони