Българин, обвинен в източването на над 61,2 млн евро от благотворителна фондация, остава в ареста

Апелативен съд – Варна потвърди ареста на български гражданин, издирван за измами и пране на пари от Люксембург.

Европейската заповед за арест е издадена от съд в херцогството с молба за издирване и задържане на Иван И. 30-годишният български гражданин е бил обявен за международно издирване. Той и други лица са разследвани за осъществяването на 5 престъпления: измами, пране на пари, фалшификации и използване на фалшиви документи, участие в престъпна група с цел изпиране на пари, придобити чрез измами. Стойността на отклонените от международна благотворителна фондация средства надхвърля 61,2 млн евро.

В различни области в България и в още няколко страни били извършени действия по претърсване и изземване. Иван И. бил установен във Варна. Искането на прокуратурата за задържането му под стража до разглеждане на делото за предаването му на молещата държава е било уважено от Варненския окръжен съд, но защитата обжалва определението.

Прокурорът смята, че задържането под стража има задължителен характер в настоящата процедура и мярката трябва да бъде потвърдена. Адвокатът на исканото лице помоли за подписка, тъй като Иван И. е заявил желание за доброволното си предаване в Люксембург.

За да се произнесе, Варненският апелативен съд взе предвид събраните доказателства, становищата на страните в съдебното заседание и съображенията в жалбата, и я намери за неоснователна. Обвиненията са за изключително тежки престъпления – участие в престъпна група, свързана с пране на пари и документни измами. Съдебният състав обаче бе категоричен, че разпоредбата на Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест не предвижда като единствена възможна мярка за неотклонение задържането под стража. В случая тя е единствената адекватна. В това производство целта на мярката е да осигури участието на лицето в екстрадиционното производство. Делото вече е насрочено пред Варненския окръжен съд и до приключването му исканото лице трябва да остане под стража, реши Апелативният съд.

Определението е окончателно.