Прoкуратурата разследва "Винпром Карнобат", "СИС Индустрийс" и "Топаз Мел"

Специализираната прокуратура извършва днес следствени действия в офиси, които се намират във „Винпром Карнобат“, „СИС Индустрийс“ и „Топаз Мел“, съобщи държавното обвинение.

Процесуално-следствените действия – претърсвания и изземвания, обиски на лица и разпити на свидетели са в рамките на образувано досъдебно производство за организирана престъпна група, създадена с цел избягване на плащане на данъци в големи размери, държане на акцизни стоки без бандерол и пране на пари.

Данъчните престъпления са извършвани в периода 2009 – 2018 г., като  реални търговски дружества са подправяли счетоводните си регистри, като в тях са включвали фактури от дружества от типа „липсващи търговци“, с цел функциониране на създадената схема на данъчна измама.

Тези фактури са осчетоводявани под контрола на организираната престъпна група и по този начин се е избягвало плащането на данъчни задължения в големи размери по Закона за ДДС.

Събрани са доказателства и за пране на пари. В периода 2009  – 2018 г. са били извършвани финансови операции и е прикриван произход на имущество, придобито чрез тежко умишлено престъпление.

Под ръководството на Специализираната прокуратура на 18 юли 2018 г. бе установена незаконната фабрика, ползвана от престъпната група за производство на цигари.

Действията по разследването са възложени на следователи от Следствения отдел към Специализираната прокуратура и се извършват едновременно на територията на София, Карнобат, селата Венец и Церковски в община Карнобат.

Основен собственик на „Винпром Карнобат“ е „СИС Индустрийс“, заедно с Жозеф Абдо Фегали, Миню Стайков, Стефан Горинов и Десислава Крумова Николова, показва справка в Търговския регистър.

В производителя на алкохол „СИС Индустрийс“ съдружници са „НЕТ Акуизишън“ с най-голям дял,  „Екуити Файнанс“,  Десислава Крумова Николова, Рени Стайкова и Стефан Горинов.

В „Топаз Мел“ съдружници са Димитър Балджиев и Миню Стайков.

Според данните в Търговския регистър дружеството „СИС Индустрийс” ООД е направило непарична вноска в капитала на „НЕТ Акуизишън“ на стойност 54 млн. лева, срещу които акционерът „Сеневикс” ООД с регистрация в американския щат Невада е записал нови акции на същата стойност.

Investor.bg