Прокуратурата обвини Иво Прокопиев в пране на пари

Софийска градска прокуратура обвини Иво Прокопиев за пране на пари, стана ясно от прессъобщение на органа, цитирано от Dnes.bg.

В Софийска градска прокуратура се провежда разследване за престъпления по служба, извършени от служители на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма във връзка с изпълнението на концесионните договори с „Каолин“ АД, гр. Сеново. В хода на разследването са назначени множество експертизи, заключенията на които са в процес на изготвяне. Това съобщава пресцентърът на прокуратурата "по повод запитвания от медии".

Обвинен е Иво Прокопиев, който освен бивш собственик на "Каолин", е и издател на "Капитал" и "Дневник".

“На 23.04.2018 г. е постъпил сигнал от председателя на КПКОНПИ, ведно с материали от извършена проверка от Комисията. В сигнала и приложените към него документи са посочени множество факти и обстоятелства, които са послужили като основание за започване на разследване и за престъпление по чл. 253 НК (пране на пари), касаещо продажбата на придобити от „Алфа Финанс Холдинг“ АД акции от капитала на „Каолин“ АД, представляващи 100% от капитала на „РМД  Каолин  98“ АД,  на регистрирано на 20.12.2012 г. в местния съд в гр. Кьолн, Германия дружество „Кварцверке ГмбХ“.

Въз основа на проведените допълнителни действия по разследването са събрани доказателства, обосноваващи ангажиране на наказателната отговорност на Иво Прокопиев за пране на пари, в качеството на председател на Съвета на директорите на „Алфа Финанс Холдинг“ АД."

Към наказателна отговорност за пране на пари са привлечени и членовете на Съвета на директорите на „Алфа Финанс Холдинг“ АД Константин Ненов и Иван Ненков.

Обвиняемите Прокопиев, Ненов и Ненков са с мерки за неотклонение „Подписка“, съобщават още от прокуратурата.

Прокопиев, заедно с бившите министри Трайчо Трайков и Симеон Дянков, е обвиняем и по делото за продажбата на държавния дял от ЕРП-то EVN. Според прокуратурата той е подбудител на двамата министри, които посъветвал на бизнес форум какво да правят с миноритарния пакет от акциите. КПКОНПИ му наложи и запор на имоти и активи, без да има влязла в сила присъда.

Investor.bg