Интерпол издирва Цветан Василев

Прокуратурата е повдигнала обвинение на председателя на Надзорния съвет на КТБ Цветан Василев за присвояване в особено големи размери, представляващи тежък случай. Това съобщиха официално от прокуратурата в съобщение до медиите.
Цветанов е привлечен като обвиняем в условия на задочно производство заради отсъствието му от страната. Обвинението му е повдигнато на 28 юли. Още тогава за него е издадена европейска заповед за арест и е обявен за издирване в Шенгенската информационна система. Предприети са действия и за издирването му в системата на „Интерпол“.
Началното обвинение на Василев е за това, че от декември 2011 г. до 19.06.2014 г. умишлено е склонил главния касиер Маргарита Петрова и изпълнителния директор на КТБ Орлин Русев да се разпоредят със сумата от 206 милиона лева.
Петрова и Русев бяха задържани в начало на юли с обвинение, че са съдействали за изнасянето на крупната сума от банката.
Прокуратурата е привлякла като обвиняеми и четирима временно отстранени от длъжност изпълнителни директори на КТБ - Илиан Зафиров, Георги Христов, Орлин Русев и Александър Панталеев. Това е станало на 25 юли. Обвиняем е и ръководителят на управление „Кредитиране” в банката” Георги Зяпков. Те са обвинени в различни форми на съучастие за умишлена безстопанственост в особено големи размери, представляваща особено тежък случай.
Зафиров, Русев, Христов и Панталеев са с мерки за неотклонение „Парична гаранция“ в размер на по 10 000 лв., а Зяпков – в размер на 5000 лв. На петимата обвиняеми е наложено и ограничение да напускат пределите на страната.
Длъжностни лица в банката са се опитали да скрият и унищожат документи от квесторите и разследващите органи, става ясно още от съобщението на прокуратурата. В помощно помещение на банката, например, в кашон са били скрити части от кредитни досиета и счетоводни документи на различни дружества със залепени на тях бележки с текст„да се махнат при проверка“, „да не се дават на одиторите“ и др. подобни.
Иззети са и 14 броя чували с нарязани оригинални документи, като е установено, че унищожаването им е извършено на 21.06.14 г. (ден след решението на УС на БНБ за поставяне на КТБ АД под специален надзор), се казва още в съобщението. Разследването е установило, че това е станало по устна заповед на един от изпълнителните директори на банката. Изнесени от сградата на банката и укрити оригинални документи са установени и при претърсване (след съответно разрешение на съд) в помещение в сграда в столицата.
От БНБ – управление „Банков надзор”, са изискани всички документи, касаещи упражняването на надзора по отношение на КТБ АД, включително и в случаите на увеличаване на капитала на банката.
От съобщението на прокуратурата става ясно, че финансово-счетоводната експертиза по делото ще бъде възложена на международна организация с „безспорен експертен опит”.