При операция срещу китайската мафия в Испания са задържани 80 души. Те са заподозрени в пране на пари, съобщава elmundo.es, цитират от nova.bg. Арестите са извършени в Мадрид, Барселона и Севиля.
Полицията разследва нелегалното влизане в Испания на продукти от Азия с цел избягване на данъчния контрол. Според съда, така заподозрените са успели да извършат пране на пари, данъчни измами, контрабанда, както и документни измами.
Коментари