Турчин пробва да измами наша банка с фалшив чек за 5 млн.евро

Протест срещу оправдателна присъда, постановена от Варненския окръжен съд за турски гражданин, използвал платежен инструмент на френска банка без покритие, е внесла Окръжната прокуратура във Варна. На 9 юли 2018 г. съдът признал подсъдимия Н.Ъ. за невинен по предявеното обвинение за престъпление по член 249, ал. 2 от НК. В двумесечен срок съдебният състав трябва да изготви мотивите за оправдателната присъда.

През май 2016 г. подсъдимият се явил в клона на българска банка във Варна и представил чек с размер 750 000 евро, издаден от швейцарска банка. След като подписал платежния инструмент, банковият служител сканирал документа и го изпратил на колегите си за обработка. Още в присъствието на турския гражданин Н.Ъ. било получено указание, че чекът е неправилно подписан. На мястото на датата бил положен подписът му, а на мястото на подписа клиентът написал датата. От банката отказали да приемат този чек. Клиентът Н.Ъ. обещал да го поправи, след като се свърже с близките си в Швейцария, и да върне правилно попълнен нов. Повече обаче не се явил в банката с издадения от швейцарска банка чек.

На 17 юни 2016 г. подсъдимият отново посетил клона на банката във Варна, като представил за осребряване чек на стойност 5,444 млн. евро. Издател на платежния инструмент била френската банка „Трезор пюблик“. Банковият служител в клона сканирал чека и го изпратил на колегите си в отдел „Валутни операции“. Те го препратили в отдел „Глобални платежни услуги“. С имейл до френската банка била потърсена информация дали представеният чек е истински. Полученият отговор гласял, че съществува чек с такъв номер, но е издаден на името на физическо лице и за значително по-малка сума. Била сезирана полицията и от направената експертна справка се установило, че има нарушаване на фоновата защитна мрежа на чека в областта на текстовете с описание на сумата и на лицето, на което бил издаден.

По време на разследването не била назначена експертиза за потвърждаване на установените пороци на платежния инструмент, тъй като чекът бил без покритие. Срещу живеещия във Варна Н.Ъ. започнало досъдебно производство за извършено престъпление по член 249, ал. 2 от НК за използване на платежен инструмент, издаден в чужбина, без да има покритие за сумата. Престъплението се наказва с лишаване от свобода от 1 до 6 години и с глоба до двойния размер на получената сума.

Прокуратурата иска в протеста до Апелативния съд да бъде отменена първоинстанционната присъда като неправилна, а подсъдимият турски гражданин да бъде признат за виновен по обвинението.