Задържаха мъж и жена за пране на €375 000

Двама души са обвинени за пране на 375 000 евро. В ареста са 48-годишен мъж и 40-годишна жена, съобщиха от Mловдивската окръжна прокуратура, предаде "24 часа", цитират от dnes.bg.

Мъжът е привлечен към наказателна отговорност и за укриване на 750 000 лева ДДС в периода от 1 януари до 14 ноември т.г. В хода на образуваното досъдебно производство са били извършени 18 претърсвания и изземвания на територията на три области - Пловдив, Хасково и Бургас. На 14 срещу 15 ноември са били задържани общо 10 души.

В 4 бензиностанции в Пловдив, Харманли и на ГКПП "Капитан Андреево" са открити около 100 000 л горива без доказан произход за над 1, 9 млн. лева. Установено е, че колонките не са били свързани към НАП и през продължителен период са били реализирани горива с неясен произход.

При обиските са намерени и голям брой отчетни книжа, които удостоверяват продажбата им. Според разследващите, мъжът е зареждал бензиностанциите с контрабандното гориво. Реално обектите са били негови, но са се управлявали от подставени лица. Иззети са множество цистерни и тежкотоварни автомобили, с които са доставяни въпросните горива.

У задържания са намерени 750 000 евро, които не са били декларирани. При друг обиск са открити парични суми в различни валути с левова равностойност над 400 000 лева, за чийто произход също не са били представени документи.

Най-тежкото предвидено от закона наказание за престъпленията, в които са обвинени двамата задържани, е лишаване от свобода от 3 до 12 години и глоба от 20 000 до 200 000 лева. За укриването на данъчни задължения е предвидена и конфискация на част или цялото имущество на виновния, уточниха от прокуратурата.