Мащабна операция срещу пране на пари проведоха 5 държави

Пет държави проведоха с мащабна операция срещу прането на пари и укриването на данъци. Холандската прокуратура започна международно издирване на хора, които се опитват да скрият активи, след получен сигнал за укрити сметки в швейцарска банка.

Службата за преследване на финансови престъпления уточни, че се повежда координирана операция в Холандия, Германия, Франция, Великобритания и Австралия.

Иззети са картини, златни кюлчета, луксозна кола, бижута и пари в брой за милиони евро.

Разследват се притежателите на около 3800 сметки, свързани с Холандия, в швейцарска банка. Холандското правителство е предало информация на другите държави за повече от 50 000 подозрителни сметки.

Британските власти съобщиха, че разследването е насочено и към високопоставени банкови служители.

В Холандия са претърсени жилища на четири места, включително в Хага. Двама души са задържани за разпит.

Австралийските власти издирват притежателите на 340 анонимни банкови сметки.

Холандската прокуратура поясни, че разследването ще продължи седмици.

trud.bg

Четете още: Администрацията на Тръмп разшири обхвата на американските удари в Сомалия